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中国中期:2013年第壹次临时股东方父亲会决定公

作者 locoy 浏览 发布时间 2019-04-01 09:23

  公报日期:2013-01-12

  证券代码:000996 证券信称:中国中期 公报编号:2013-002

  中国中期投资股份拥有限公司

  二 0 壹叁年第壹次临时股东方父亲会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、

  误带性述容许严重缺漏。

  特佩提示:

  1、 本次会没拥有拥有铰翻或修改提案的情景;

  2、 本次会没拥有拥有增补养提案提提交表决。

  壹、会召开和列席情景

  1、会召开的时间:

  (1)即兴翅议召开时间:2013年1月11日 下半晌2:30

  (2)网绕开票时间:经度过深提交所买进卖体系开票时间:2013年1月

  11日的买进卖时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00;经度过互联网开票

  体系的开票时间:2013年1月10日西半晌3:00,完一齐时间为2013年1月11

  日西半晌3:00。

  会召开地点:公司会室

  会召开方法:即兴场表决与网绕开票相结合

  招集儿子人:董事会

  掌管人:董事会半数以上董事铰举董事张文掌管本次会

  2、列席本次会的股东方及股东方任命权代表共24人,所代表的股份数

  为54,904,098 股,占公司拥有表决权股份尽额的23.87%,就中经度过网绕

  开票列席会的股东方23人,所代表的股份数为843,698股,占公司拥有表

  决权股份尽额的0.3668%。

  3、公司董事、监事、初级办人员及北边京市昆仑律师事政所见证

  律师列席或列席了本次会。

  二、会议案审议表决情景

  1、表决方法:即兴场表决与网绕开票相结合。

  2、表决结实:

  (1)《关于修改公司章程片断章的议案》

  赞同 54,558,105 股,占列席会拥有效表决权股份尽额的 99.37%;

  顶持 330,793 股,占列席会拥有效表决权股份尽额的 0.60%;丢权

  15,200 股,占列席会拥有效表决权股份尽额的 0.03%。

  (2)《关于董事会换届推选的议案》

  该议案实行逐项表决方法

  关于推选姜新为公司第六届董事会董事的议案

  赞同54,558,105股,占列席会拥有效表决权股份尽额的99.37%;

  顶持345,993股,占列席会拥有效表决权股份尽额的0.63%;丢权0股,

  占列席会拥有效表决权股份尽额的0%。

  关于推选188bet为公司第六届董事会董事的议案

  赞同54,558,105股,占列席会拥有效表决权股份尽额的99.37%;

  顶持345,993股,占列席会拥有效表决权股份尽额的0.63%;丢权0股,

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