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五矿稀土:关于董事告退及提名董事候选人的公

作者 locoy 浏览 发布时间 2019-08-07 13:58

  证券代码:000831 证券信称:五矿稀土 公报编号:2018-034

  五矿稀土股份拥有限公司

  关于董事告退及提名董事候选人的公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  五矿稀土股份拥有限公司(以下信称“公司”)董事会于迩到来收到王炯辉先生、宫就军先生、王庆先生、夏季鹏先生、老道贵先生提提交的封皮告退报告。王炯辉先生、宫就军先生、王庆先生、夏季鹏先生、老道贵先生因工干缘由央寻求辞去公司第七届董事会董事职政以及其在董事会各特意委员会的相干职政。告退后,王炯辉先生、宫就军先生、王庆先生、夏季鹏先生、老道贵先生不在公司担负任何职政。

  鉴于上述董事的告退将招致公司董事人数微少于《公司法》和《公司章程》的拥关于规则,其告退报告将在股东方父亲会推选出产新任董预方却违反灵。在此雕刻间,王炯辉先生、宫就军先生、王庆先生、夏季鹏先生、老道贵先生将持续实行相干天职,直到新任董事到任为止。本次提出产告退的董事不符确认与公司董事会无不赞同见,亦无任何其他事项需寻求提请公司股东方关怀。公司董事会对王炯辉先生、宫就军先生、王庆先生、夏季鹏先生、老道贵先生在供职时间为公司展开所做的贡献体即兴灵府感谢。

  公司于2018年8月17日召开第七届董事会第什二次会,赞同提名黄国平先生、邓楚平先生、吴世忠先生为公司第七届董事会匪孤立董事候选人(信历附后),任期己公司股东方父亲会审议经度过之日宗到第七届董事会任期服满之日止。

  特此公报。

  五矿稀土股份拥有限公司董事会

  二壹八年八月什七日

  附:黄国平先生信历

  黄国平:男,1962年10月生,汉族,中国共产党党员,切磋生学历。曾任五矿拥黑色金属股份拥有限公司副尽经纪、党委委员,湖南拥黑色金属控股集儿子团弄拥有限公司日政副尽经纪、党委书记,五矿拥黑色金属控股拥有限公司副尽经纪、尽经纪、副书记、党委书记。即兴任五矿稀土集儿子团弄拥有限公司实行董事、尽经纪。

  与控股股东方及还愿把持人的相干相干:担负五矿稀土集儿子团弄拥有限公司实行董事、尽经纪;

  持拥有上市公司股份数:0股;

  能否为背信被实行人:否;

  能否受度过中国证监会及其他机关的处罚和证券买进卖所纪律嘉奖品:否;

  能否适宜拥关于法度、行政法规、机关规章、规范性文件、《股票上市规则》及买进卖所其他相干规则等要寻求的供职阅世:是。

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