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[股东方会]道德赛电池:关于召开2013年第二次临

作者 locoy 浏览 发布时间 2019-06-10 07:57

  时间:2013年10月24日 21:33:21 中财网

  

  证券代码:000049 证券信称:道德赛电池 公报编号:2013—052

  深圳市道德赛电池科技股份拥有限公司

  关于召开2013年第二次临时股东方父亲会的畅通牒

  深圳市道德赛电池科技股份拥有限公司(以下信称“本公司”)第六届董事会第二什八

  次会决议于2013年11月14日(周四)下半晌14:30召开公司2013年第二次临时股东方父亲会。

  即兴将拥关于会的情景畅通牒如次:

  壹、召闭会的根本情景

  (壹)即兴场会召开时间为:2013年11月14日(周四)下半晌14:30

  (二)股权吊销日:2013年11月7日(周四)

  (叁)即兴场会召开地点:广东方节惠州市江北边云地脊正西路12号道德赛父亲厦24楼会室

  (四)招集儿子人:公司第六届董事会

  (五)会招集儿子的合法、合规性:经本公司第六届董事会第二什八次会审议经度过,

  决议召开2013年第二次临时股东方父亲会。会招集儿子以次适宜拥关于法度、行政法规、机关规

  章、规范性文件和公司章程的规则。

  (六)召开方法:即兴场开票方法

  (七)列席对象:

  1、截到2013年11月7日(周四)下半晌收盘后,在中国证券吊销结算拥有限责公司深

  圳分公司吊销在册的所拥有本公司股东方或其付托代劳动人(任命权付托书请见附件)。股东方委

  托的代劳动人不用是公司的股东方。

  2、本公司董事、监事和初级办人员;

  3、公司延聘的见证律师。

  二、会审议事项

  (壹)提案名称:

  1、逐项审议《关于公司董事会换届推选匪孤立董事的议案》;

  1.1关于推选刘其先生为第七届董事会匪孤立董事的议案;

  1.2关于推选丁春天平先生为第七届董事会匪孤立董事的议案;

  1.3关于推选李兵兵先生为第七届董事会匪孤立董事的议案;

  1.4关于推选钟原先生为第七届董事会匪孤立董事的议案;

  1.5关于推选白小平先生为第七届董事会匪孤立董事的议案;

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记

  载、误带性述或严重缺漏。

  

  1.6关于推选游虹女男为第七届董事会匪孤立董事的议案;

  2、逐项审议《关于公司董事会换届推选孤立董事的议案》;

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