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[董事会]思源电气:孤立董事关于公司第五届董事

作者 locoy 浏览 发布时间 2019-07-31 12:54

  时间:2016年03月25日 16:32:06 中财网

  

  思源电气股份拥有限公司

  孤立董事关于公司第五届董事会第什七次会相干事项

  的专项说皓和孤立意见

  根据中国证监会《关于上市公司确立孤立董事制度的指点意见》、《上市公司办绳墨》

  和公司《章程》等拥关于规则,干为思源电气股份拥有限公司(以下信称“公司”)的孤立董事,

  即兴就2015年度公司相干事项发表发出产孤立意见如次:

  壹、孤立董事关于控股股东方及其他相干方占用公司资产、公司对外面担保情景的专项说皓

  和孤立意见

  (壹)专项说皓

  1、关于控股股东方及其他相干方占用公司资产的情景说皓

  截到2015年12月31日,公司控股股东方及其他相干方突发的资产往还到均属于经纪性资

  金往还到,均根据公司《章程》、《相干买进卖决策制度》等制度规则实行了相干审批以次,且

  信息说出适宜规范性要寻求,不存放在应说出而不说出的资产往还到、资产占用事项。

  公司与控股股东方及其他相干方不存放在匪经纪性资产往还到的情景,亦不存放在控股股东方及其

  他相干方以其他方法变相资产占用的境地。

  公司已确立了较为健全的备范父亲股东方及其他相干方资产占用的外面部把持制度,同时确立

  了“占用即松冻结”机制,却以拥有效备止父亲股东方及其他相干方占用公司资产、伤害公司利更加,

  维养护中小股东方利更加。

  2、关于公司及控股儿分店对外面担保的情景说皓

  截止2015年12月31日,公司对外面供担保余额0.00元。截止2015年12月31日,

  公司不存放在为控股股东方及其相干方、公司持股50%以下的其他相干方、任何合法人单位和个

  人供担保。截止2015年12月31日,公司无任何方法的对外面担保事项,也无以后时间发

  生但就续到报告期的对外面担保事项。

  公司已确立了完备的对外面担保风险把持制度,却以严峻把持对外面担保的风险,不存放在与

  “证监发[2003]56号”文、“证监发[2005]120号”文、《股票上市规则》规则相违反的情

  形。

  (二)孤立董事孤立意见

  我们认为,公司与控股股东方及其他相干方的资产往还到却以严峻信守相干法度法规及接管

  机关的要寻求,不存放在犯法违规的境地。公司担保决策以次合法,没拥有拥有伤害公司及公司股东方尤

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